Santo Domingo, República Dominicana. — Agentes de la Dirección de Área de Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, arrestaron a un hombre señalado como supuesto líder de una estructura criminal dedicada a cometer fraudes financieros y delitos tecnológicos que habrían provocado pérdidas millonarias a una entidad bancaria del país.
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, quien fue capturado durante un operativo realizado en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional, en cumplimiento de una orden judicial emitida por las autoridades competentes.
De acuerdo con los informes preliminares ofrecidos por los organismos investigativos, el imputado presuntamente aprovechaba funciones que desempeñaba dentro de una institución financiera para coordinar un esquema fraudulento relacionado con la aprobación irregular de préstamos digitales y otras operaciones ilícitas vinculadas al manejo de datos bancarios.
Las investigaciones apuntan a que la estructura operaba mediante la captación ilegal de informaciones confidenciales de clientes y el reclutamiento de múltiples personas utilizadas para movilizar dinero obtenido de manera fraudulenta hacia distintas cuentas bancarias.
Según las autoridades, esta presunta red criminal habría generado pérdidas que rondan los RD$305 millones, cifra que mantiene alarmadas a las autoridades financieras y organismos de persecución del delito electrónico.
Los investigadores sostienen que el grupo utilizaba métodos sofisticados para evitar ser detectado, incluyendo transferencias fragmentadas y movimientos digitales coordinados entre diferentes personas, lo que forma parte de modalidades comunes dentro de los delitos tecnológicos y financieros modernos.
El caso involucra presuntas violaciones a varios artículos de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, además de disposiciones contempladas en el Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Tras su arresto, Cepeda Núñez quedó bajo custodia del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles integrantes de la alegada red delictiva.
Las autoridades indicaron que no descartan nuevos arrestos en los próximos días, debido a que el expediente continúa en fase de ampliación y todavía se rastrean movimientos financieros y conexiones vinculadas al caso.
El operativo forma parte de los esfuerzos de la Policía Nacional y del Ministerio Público para enfrentar el crecimiento de los delitos cibernéticos y los fraudes electrónicos que afectan tanto al sistema financiero como a cientos de ciudadanos en el país.
