Washington D.C., Estados Unidos.– Una ciudadana estadounidense de origen dominicano fue condenada por un tribunal federal tras comprobarse su participación en un esquema internacional de lavado de dinero que movilizó millones de dólares provenientes de fraudes.
La sentenciada, Lorena Pérez Herrera, de 29 años, recibió una pena de dos años de prisión, seguida de un año de libertad supervisada, luego de admitir su rol dentro de una estructura criminal dedicada a ocultar fondos ilícitos mediante operaciones financieras complejas.
⚖️ Millonaria restitución y confesión clave
El juez Matthew J. Maddox también ordenó a Herrera el pago de US$1,473,125.58 como restitución. Según las autoridades, la acusada se declaró culpable en marzo de 2025 y reconoció haber participado directamente en el blanqueo de cerca de 1.5 millones de dólares.
La sentencia fue anunciada por la fiscal federal del Distrito de Maryland, Kelly O. Hayes, en coordinación con agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
🕵️♂️ Así operaba la red
De acuerdo con documentos judiciales, entre 2020 y noviembre de 2023, Herrera formó parte de una conspiración criminal que utilizaba empresas ficticias para canalizar dinero obtenido mediante fraude electrónico.
Los implicados creaban compañías de papel, abrían cuentas bancarias a su nombre y realizaban múltiples transferencias para ocultar el origen, destino y propiedad de los fondos, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.
🏢 Víctimas en múltiples sectores
El esquema afectó a una amplia gama de instituciones, incluyendo:
- Agencias gubernamentales
- Centros médicos
- Distritos escolares y universidades
- Empresas de transporte y logística
- Programas de desarrollo urbano y organizaciones ambientales
🔗 Una red más amplia bajo la lupa
En total, la investigación ha vinculado a 14 personas con esta red criminal, de las cuales 13 ya se declararon culpables, mientras uno permanece prófugo.
Las autoridades estiman que el esquema completo movió más de 20 millones de dólares, impactando al menos a 15 entidades.
🚔 Golpe a estructuras criminales
Este caso forma parte de una estrategia federal para desmantelar redes de fraude y lavado de dinero a nivel internacional, reforzando la persecución de delitos financieros que afectan tanto al sector público como privado.
Las autoridades reiteraron que continuarán intensificando las investigaciones para llevar ante la justicia a todos los responsables de este tipo de operaciones ilícitas.
