La suspensión del conocimiento del caso se produjo debido a que varios imputados no contaban con representación legal, mientras que en otros casos, abogados de la defensa técnica presentaron su renuncia, lo que imposibilitó continuar con el proceso en esta etapa.
💸 Un esquema millonario que sacudió a cientos de víctimas
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, la presunta red criminal operaba mediante un esquema piramidal, logrando movilizar más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando directamente a 332 personas.
De acuerdo con las autoridades, el grupo ofrecía a sus víctimas rendimientos mensuales que oscilaban entre un 10 % y un 30 %, cifras que superaban ampliamente las tasas habituales del mercado financiero, lo que sirvió como gancho para captar inversionistas.
👥 Los acusados y empresas bajo la lupa
En el proceso figuran como imputados Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, William Félix Esquez D’Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón, entre otros vinculados al caso.
Asimismo, el expediente incluye a múltiples entidades comerciales presuntamente utilizadas en la operación, entre ellas Ixi Intermecom SRL, Guro Investments SRL, Yirewall SRL, COOPEES, Investor Winner IW SRL, Vagary Consulting SRL, Inversiones Cataleya SRL, Gratia Plena SRL, Ghanima Corporation SRL, Taufik Investments SRL, Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva SRL, Inmobiliaria Luz del Ángel SRL y Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
📜 Cargos y tipificación legal
El tribunal ha acogido una calificación jurídica que incluye la violación del artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, específicamente por estafa a través de medios tecnológicos.
Además, los acusados enfrentan cargos por violar los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, relacionados con asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
⏳ Un proceso que sigue generando expectativas
El aplazamiento vuelve a poner en pausa un caso que ha generado gran atención pública debido a la magnitud del dinero involucrado y la cantidad de víctimas afectadas.
👉 Ahora, todas las miradas están puestas en la próxima audiencia, donde se espera que el proceso pueda avanzar sin contratiempos y se definan los próximos pasos en uno de los casos de presunta estafa más sonados de los últimos tiempos en el país.
